Suriname heeft volgens de meest recente evaluaties van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) nog aanzienlijke stappen te zetten om volledig te voldoen aan de internationale anti-witwasstandaarden van de Financial Action Task Force (FATF). Deze standaarden zijn vastgelegd in 40 aanbevelingen die wereldwijd gelden voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit.
Uit het derde follow-up rapport (2025) blijkt dat Suriname vooruitgang heeft geboekt, maar nog steeds onder “enhanced follow-up” staat vanwege tekortkomingen in zowel wetgeving als effectiviteit. Zo zijn enkele aanbevelingen opgewaardeerd: onder meer op het gebied van klantonderzoek, toezicht en financiële inlichtingen. Suriname is inmiddels volledig compliant met ongeveer 10 aanbevelingen en grotendeels compliant met 17.
Tegelijkertijd blijven cruciale zwakke punten bestaan. Met name transparantie rond uiteindelijke belanghebbenden of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s), toezicht op non-profitorganisaties en maatregelen tegen proliferatiefinanciering scoren nog “non-compliant” of onvoldoende. Ook internationale samenwerking, sanctieregimes en opsporingsbevoegdheden vertonen hiaten.
De CFATF benadrukt dat verdere wetswijzigingen en institutionele versterking noodzakelijk zijn om te voorkomen dat Suriname op internationale zwarte lijsten belandt. Dat zou ernstige gevolgen hebben voor het internationale betalingsverkeer en investeringsklimaat.
Hoewel recente hervormingen – zoals aanpassing van wetgeving en versterking van toezicht – positief worden beoordeeld, verloopt de implementatie volgens lokale berichtgeving nog “stroef” en is versnelling vereist.
De komende evaluatie in 2026 wordt cruciaal. Alleen bij aantoonbare vooruitgang op de resterende aanbevelingen kan Suriname het verscherpt toezicht verlaten en het risico op blacklisting definitief afwenden.