Drie Surinaamse banken hebben een overeenkomst gesloten met het Openbaar Ministerie in Nederland wegens schuldwitwassen uit 2018. Hakrinbank betaalt een geldsom van 166.000 euro. Finabank en De Surinaamsche Bank betalen ieder 124.500 euro. Het gaat om een buitengerechtelijke afhandeling, dus zonder rechtszaak.
Het onderzoek begon in 2016 en richtte zich op grote hoeveelheden contant geld via Schiphol. In april 2018 werd 19,5 miljoen euro in beslag genomen. Dit geld kwam van drie Surinaamse banken en was onderweg naar Hongkong. Er ontstond twijfel of de banken voldoende controle hadden uitgevoerd op hun klanten en geldwisselkantoren.
Banken moeten als poortwachter voorkomen dat illegaal geld het financiële systeem binnenkomt. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de banken hierin tekortgeschoten, maar er is geen bewijs gevonden van opzet of dat al het geld crimineel was.
De boetes zijn gebaseerd op de wet en de ernst van de zaak. Ook is rekening gehouden met het feit dat het om schuldwitwassen gaat, wat minder zwaar is dan opzettelijk witwassen. Het in beslag genomen geld wordt teruggegeven aan de banken.