De rechtbank in nederland ziet de 48-jarige man als leider van een deels familiaire criminele organisatie die wereldwijd grote sommen misdaadgeld ondergronds verplaatste. Volgens het vonnis lieten zijn klanten contant geld afleveren bij de Rotterdamse toko van zijn vrouw. Daar werd niet alleen Chinees voedsel verkocht, maar ook tassen met contant geld. De verdachte streek commissies op als ondergronds bankier. Informatie van het Team Criminele Inlichtingen bevestigt deze constructie. Politie en justitie zien hem als spil binnen.