Een Chinese vrouw is in het Verenigd Koninkrijk (VK) opgepakt na een internationaal fraudeonderzoek dat resulteerde in wat naar verluidt de grootste inbeslagname van cryptovaluta ter wereld is.
De Metropolitan Police zegt 61.000 bitcoins te hebben aangetroffen, ter waarde van meer dan £ 5 miljard ($ 6,7 miljard) in de huidige koers.
Zhimin Qian, ook bekend als Yadi Zhang, heeft maandag voor de Southwark Crown Court schuld bekend aan het illegaal verwerven en bezitten van de cryptovaluta. Haar vonnis wordt op 10 november geveld.
Een tweede persoon verscheen dinsdag voor de rechtbank om zijn rol in de fraudezaak te bekennen. Haar Maleisische medeverdachte Seng Hok Ling heeft schuld bekend aan het aangaan van een witwasovereenkomst op of vóór 23 april 2024. Volgens de aanklacht handelde hij namens Qian in cryptovaluta, “wetende of vermoedend dat zijn acties de verwerving of controle van crimineel vermogen door een ander zouden vergemakkelijken”.
Tussen 2014 en 2017 leidde Qian een grootschalige zwendel in China, waarbij meer dan 128.000 slachtoffers werden opgelicht en het gestolen geld in bitcoins werd opgeslagen, aldus de Met in een verklaring.
De schuldbekentenis van de 47-jarige volgde op een zeven jaar durend onderzoek naar een wereldwijd witwasnetwerk dat begon toen er een tip binnenkwam over de overdracht van crimineel vermogen.
Qian had tot aan haar arrestatie vijf jaar lang aan justitie weten te ontkomen. Ze vluchtte met valse documenten uit China en kwam het Verenigd Koninkrijk binnen, waar ze probeerde het gestolen geld wit te wassen door onroerend goed te kopen.