Gibraltar ook geschrapt uit register van landen met lakse regels
PAOLA TAHIMA — STRAATSBURG
EU-woordvoerders hebben gestemd om de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Gibraltar van de “grijze” lijst van landen met lakse witwascontroles te verwijderen. Deze stap moet de handelsbesprekingen met Abu Dhabi vergemakkelijken.
De twee zijn onder de acht rechtsgebieden die van de lijst worden gehaald. Op de lijst staan brengt reputatieschade met zich mee en verhoogt de kosten van transacties met personen of entiteiten uit genoemde landen, omdat financiële instellingen extra due diligence moeten uitvoeren.
Abu Dhabi had de kwestie als een irritatiepunt in handelsbesprekingen met Brussel aangekaart, wat handelscommissaris Maroš Šefčovič ertoe bracht om parlementsleden uit zijn sociaaldemocratische groep te vragen het voorstel van de Europese Commissie te steunen, zeiden verschillende aanwezigen bij een vergadering voorafgaand aan de stemming.
De verwijderingen gaan de komende weken in werking na publicatie in het officiële journaal.
Gibraltar’s schrapping was controversieel onder Spaanse Europarlementsleden, omdat Madrid soevereiniteit claimt over het Britse overzeese gebied. Vorig jaar verwierpen Europarlementsleden een poging om Gibraltar en de VAE van de lijst te halen vanwege deze kwestie en zorgen over de anti-witwasnormen van de VAE — zorgen die dit jaar opnieuw werden geuit.
Een meerderheid van de fracties in het parlement steunde tijdens een hoorzitting vorige week het voorstel om Rusland aan de grijze lijst toe te voegen, volgens aanwezigen. Een toezegging van de commissie om tegen het einde van dit jaar heroverweging van Ruslands status te overwegen, hielp om steun te verkrijgen voor de lijst met schrappingen.
De commissie verwelkomde de uitslag en zei dat ze “de belangrijke en succesvolle inspanningen erkent van de geschrapte landen om hun kaders voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken”.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE verwelkomde de stap: “De VAE blijft een betrouwbare en strategische partner van de EU, toegewijd aan robuuste anti-witwas- en terrorismefinancieringssystemen die ook toekomstbestendig zijn en opkomende mondiale bedreigingen kunnen aanpakken.”
De EU’s grijze lijst voor anti-witwassen en terrorismefinanciering volgt meestal die van de Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementeel orgaan dat is opgericht om terrorismefinanciering en witwassen te bestrijden. De FATF schrapte de VAE en Gibraltar in 2024.
Ruslands lidmaatschap van de FATF werd een jaar na de invasie in Oekraïne in 2022 opgeschort, maar verschillende landen met banden met Rusland zullen naar verwachting elke poging om het aan de FATF-grijze lijst toe te voegen, tegenwerken. De EU zou Rusland onafhankelijk van de FATF kunnen aanmerken, maar heeft dit tot nu toe vermeden uit angst voor rechtszaken.