De vastgoedsector is momenteel door de Financial Intelligence Unit Suriname (FIU-Suriname) geblacklist. Dit kan leiden tot algehele blacklisting van Suriname door de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF), als gevolg van onvoldoende en het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WMFT).
De vastgoedbranche heeft naar aanleiding van de toenemende zorgen over transparantie binnen de risicosectoren, besloten zelfstandige stappen te zetten. Zo is de branche overgegaan tot de oprichting van het Vastgoedinformatie Platform (VIP). De vastgoedbranche wil hiermee bijdragen aan het verbeteren van integriteit en gegevensbeheer. Het platform zal zich richten op het verzamelen van betrouwbare marktdata, het bevorderen van compliance en het geven van voorlichting aan marktdeelnemers.
Het Vastgoedinformatie Platform meldt op haar website dat na een constructief zakelijk onderhoud met de FIU-Suriname, zij is opgedragen directe actie te ondernemen om de blacklisting van de vastgoedsector teniet te doen. Actoren in de sector zoals professionele makelaars, taxateurs, bemiddelaars en/of projectontwikkelaars worden gewezen op de cruciale rol die ze vervullen in het voorkomen van witwaspraktijken via vastgoed. Conform de WMTF hebben deze actoren in de vastgoedbranche als niet-financiële dienstverleners een registratieplicht. Velen voldoen niet hieraan.
Risico’s op sancties
De VIP wijst erop dat bij het niet registreren conform de WMFT, men het risico loopt op sancties, verlies van vertrouwen bij partners zoals banken en notarissen, en zelfs uitsluiting van deelname aan toekomstige vastgoedtransacties.
Tot de sancties die de FIU-Suriname als toezichthouder kan opleggen worden onder meer genoemd dwangsommen, plaatsing op de zwarte lijst, uitsluiting van deelname aan aanschrijvingen, en beperking tot uitsluiting van deelname aan het economisch verkeer. Facilitering van witwassen kan leiden tot mogelijke strafvervolging.
De VIP wijst de actoren in de vastgoedbranche op de wettelijke verplichting die op hen rust, met name het uitvoeren van een cliëntenonderzoek en het verifiëren van de identiteit van klanten voor de transactie. Ongebruikelijke en verdachte transacties dient men te melden via de FIU.
Volgens het Nationale Risico Analyse rapport van Suriname wordt de vastgoedsector als kwetsbaar aangemerkt voor witwaspraktijken. Met de VIP wil de sector voorkomen dat ondoorzichtigheid binnen de branche bijdraagt aan negatieve beoordelingen van Suriname door het Financial Action Task Force (FATF).