De luchtvaartsector kwam recent onder internationale druk te staan door strengere veiligheidsbeoordelingen. Suriname werd op de Blacklist geplaatst. Nu rijst de vraag of Suriname binnen afzienbare tijd op een zwarte lijst van de CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) zou kunnen belanden. Volgens een ingewijde lijkt die vrees vooralsnog ongegrond. Recente internationale rapportages laten zien dat Suriname juist enige vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen witwassen en terrorisme financiering.
DE CFATF is een regionale vertakking van de wereldwijde Financial Action Task Force (FATF). Beide organisaties houden toezicht houden toezicht op de naleving van regels die het internationale financiële systeem moeten beschermen tegen crimineel geld. Landen die structureel tekortschieten, riskeren plaatsing op de greylist of zelfs de blacklist, wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor internationale betalingen en investeringen.
Suriname bevond zich in 2023 nog in de gevarenzone. Bedrijfsleven en politiek riepen toen op tot snelle wetswijzigingen en implementatie om financial blacklisting te voorkomen. De toenmalige regering voerde daarna spoedmaatregelen door, waaronder strengere regels rond verdachte financiële transacties en meer bevoegdheden voor de Financiële Inlichtingen Unit (FIU)in toezicht en opsporing. Overige maatregelen en het verder in orde brengen van de wetgeving zullen ook ter hand worden genomen.
De aanpak wierp vruchten af. In november 2023 publiceerde de CFATF een positief follow-up rapport. Suriname kreeg een betere waardering op cruciale onderdelen, zoals het toezicht op politiek prominente personen en internationaal correspondent bankieren
De huidige berichtgeving of zorgen over een “CFATF blacklising”zijn ongegrond, tenzij er nieuwe officiële maatregelen worden aangekondigd. Alertheid is echter geboden, omdat de internationale situatie kwetsbaar blijft.
Deze week komt de NAMLAC (Nationale Anti Money Laundring Commissie) met de Centrale Bank van Suriname en overige actoren uit de publieke- en private sector bijeen om inhoud te geven aan verdere wetgeving en aanbevelingen van de CFATF.