De Europese Commissie heeft dinsdag bekendgemaakt dat Monaco is toegevoegd aan haar bijgewerkte lijst van hoogrisicojurisdicties met strategische tekortkomingen op het gebied van anti-witwasmaatregelen (AML) en terrorismefinanciering (CTF).
Andere landen op de lijst zijn Algerije, Angola, Ivoorkust, Kenia, Laos, Libanon, Namibië, Nepal en Venezuela.
Landen als Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, de Filipijnen, Senegal, Oeganda en de VAE zijn van de lijst verwijderd.
Monaco, ’s werelds op één na kleinste staat, staat bekend om zijn extreem rijke inwoners en dure vastgoedmarkt.