De voortvluchtige diamanthandelaar Mehul Choksi, die gezocht werd in verband met de leningfraudezaak van de Punjab National Bank (PNB), is gearresteerd door de Belgische politie, bevestigde zijn advocaat maandag.
De 65-jarige werd zaterdag gearresteerd en zit momenteel vast, vertelde Choksi’s advocaat, Vijay Aggarwal, aan verslaggevers.
Hij zei dat ze een verzoek tegen zijn arrestatie zouden indienen en zich ook zouden verzetten tegen India’s uitleveringsverzoek. “Mijn cliënt is niet vluchtgevaarlijk. Hij is ernstig ziek en wordt behandeld voor kanker”, vertelde Aggarwal aan verslaggevers.
Choksi en zijn neef, Nirav Modi, die wacht op uitlevering vanuit Londen, worden gezocht door de CBI en de Enforcement Directorate (ED) omdat ze de bank in 2018 voor meer dan 13.500 crore roepie zouden hebben opgelicht.
De PNB had een strafklacht ingediend tegen verschillende entiteiten, waaronder Choksi, Modi en de directeur van zijn bedrijf, Gitanjali Gems. Ze zouden gebruik hebben gemaakt van ‘letters of undertaking’ (LoU’s) en buitenlandse ‘letters of credit’ (FLC’s) door functionarissen van het Brady House-filiaal van de bank in Mumbai om te kopen.