Hoewel Suriname enkele stappen heeft ondernomen om de wetgeving aan te scherpen en te verbeteren om de risico’s te beperken, blijft de algehele kwetsbaarheid van Suriname voor witwassen van geld hoog. Het rapport van de tweede Nationaal Risico Analyse, NRA 2.0, dat onlangs is uitgekomen, concludeert dat Suriname nog steeds wordt geconfronteerd met uitdagingen rond de activiteiten van georganiseerde misdaadgroepen en ander vormen van criminaliteit in het land, waarvan de opbrengsten mogelijk worden witgewassen in het land.
NRA 2.0 heeft het inzicht van het land in de risico’s van witwassen, terrorisme- en proliferatiefinanciering verder ontwikkeld en omvat gebieden die niet in detail zijn behandeld in de eerste NRA. Uit de beoordeling in NRA 2.0 blijkt dat Suriname wordt blootgesteld aan substantiële bedreigingen van corruptie, drugshandel, belastingontduiking, illegale goud- en houthandel en smokkel. Deze situatie wordt verergerd door het hoge gebruik van contant geld en de omvang van de informele economie.
Risico voor veiligheid en duurzaamheid
De in NRA 2.0 rapport beschreven kwetsbaarheden vormen een risico voor de veiligheid en duurzaamheid van toekomstige investeringen en economische groei in Suriname. Dit is vooral van belang gezien de inkomsten die in de nabije toekomst uit olie en gas worden verwacht en de noodzaak deze veilig te stellen voor de bevolking van Suriname en voor essentiële publieke diensten.
Als er niets wordt aangepakt, zullen de beschreven risico’s in NRA 2.0 in de toekomst waarschijnlijk aanzienlijk toenemen.
Een snelgroeiende economie zonder voldoende waarborgen ter bescherming tegen witwassen van geld en corruptie, zal Suriname minder aantrekkelijk maken voor investeringen en de toegang tot correspondentie bankdiensten verder bedreigen, zo klinkt de waarschuwing in NRA 2.0.
In NRA 2.0 is het aantal basisdelicten met een hoge risicobeoordeling uitgebreid van 3 naar 6 . Naast drugshandel, corruptie en belastingontduiking zijn nu toegevoegd illegale goudactiviteiten, illegale houtkap en houtsmokkel en smokkel.
Lacunes in wetgeving
In NRA 2.0 wordt melding gemaakt van nog bestaande belangrijke lacunes in de wetgeving, met name in de vereisten rond identificatie en verificatie van de uiteindelijke economische eigendom van rechtspersonen, die van invloed zijn op het risicoprofiel. Ook staat in het rapport dat hoewel belangrijke stappen zijn gezet in het vergroten van het aantal witwaszaken dat in zijn geheel is onderzocht en vervolgd, de toepassing van strafrechtelijke sancties alsmede de toepassing van preventieve maatregelen laag is.
Recentelijk zijn verbeteringen aangebracht op sommige toezichtsgebieden. Deze verbeteringen bevinden zich echter nog in de beginfase van implementatie.
Over het geheel genomen zijn de verbeteringen niet op alle gebieden gelijkmatig doorgevoerd. Er blijven ernstige tekortkomingen bestaan in de toepassing van een op risico gebaseerd toezichtkader voor zowel financiële als niet-financiële dienstverleners.
De risicobeoordeling in NRA 2.0 komt over het geheel tot de conclusie dat er meer moet worden gedaan en wijst op het gebrek aan voldoende middelen.